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衡泰风险限额同步方案,打造风险管理闭环

随着业务的不断发展,业务结构愈发复杂,投资风险监督难度进一步加大,金融机构面临着——



事前事后风控管理不完善


人工设置风险阈值易出错


限额结果不准确


……


导致无法及时发现风险问题


影响业务正常开展





风险限额监控,难在哪?



举个例子——


某金融机构的业务结构比较复杂,覆盖了受托、投资等多类业务,包含了保险、年金及银行委外等数种资金,涉及400多个投资品种,投资风险监督难度与复杂度较高。


公司的事前拦截主要依赖交易系统的风控模块,其风控阈值设置规则复杂,不支持资产分类扩展,导致大量冗余风控设置,影响投资速度;


在年金投资领域,禁投池多(300个以上)、投资比例阈值2000多条均无法灵活查询;


系统也无法支持浮盈亏、回撤、波动率、止损等风控类型的设置。


针对以上这些问题,该机构迫切需要搭建事后风险监控平台,以补充事前监控的不足。




衡泰有方案



衡泰推出交易系统风险限额同步方案,可将交易系统静态风控类条款、以及风控条款对应的维度、绑定基金等配置信息同步到衡泰xAsset系统,通过xAsset系统解决交易系统无法做到的事后监控功能。


√ 智能化同步、一次设置


用户只需在交易系统上进行一次风控条目设置,衡泰通过智能化方式识别和解析,帮助机构完成同步事前交易系统相关条目。减少了人工事前事后双重设置风险阈值的操作风险。


√ 限额结果比对、双保险


交易系统采用交易流水计算限额,衡泰采用估值数据计算限额,双边结果比对,为机构提供双保险。


√ 补充事前风险监控不足


交易系统无法支持浮盈亏、回撤、波动率、止损等风控类型的设置,衡泰限额模块现有功能满足机构需求。







衡泰风险限额同步方案


机构有效控制投资风险


打造风险管理闭环的


必备神器




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